أجرت شبكة FinCEN تعديلات جديدة على قانون Beneficial Ownership Information (BOI)، مما رفع الغرامات اليومية للشركات المخالفة إلى 591 دولارًا بدءًا من يناير 2024، بعد أن كانت 500 دولار يوميًا، وذلك نتيجة للتضخم المالي. ويهدف هذا القانون، الذي تم اعتماده ضمن إطار قانون الشفافية المؤسسية (Corporate Transparency Act) عام 2021، إلى مكافحة غسيل الأموال وتعزيز الشفافية المالية.
الغرامات لا تقتصر على العقوبات المدنية فقط، بل تشمل أيضًا عقوبات جنائية مثل السجن لمدة تصل إلى سنتين، وتهمًا أخرى مثل تقديم معلومات خاطئة أو عدم تحديث البيانات المبلغ عنها.
المواعيد النهائية لتقديم التقارير:
الشركات المسجلة قبل 1 يناير 2024: الموعد النهائي لتقديم التقرير هو 1 يناير 2025.
الشركات المسجلة خلال عام 2024: يجب تقديم التقرير خلال 90 يومًا من تاريخ التسجيل.
الشركات المسجلة بعد 1 يناير 2025: الموعد النهائي هو 30 يومًا من تاريخ التسجيل.
الالتزام بهذه القوانين أصبح ضروريًا لتجنب الغرامات والعواقب القانونية، خصوصًا مع ارتفاع قيمة الغرامات اليومية إلى مستويات جديدة.
شاركنا رأيك:
هل تعتقد أن هذه القوانين فعّالة في الحد من غسيل الأموال؟ وهل ستشكل عبئًا إضافيًا على أصحاب الشركات الصغيرة؟
للمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر وغيره، تفضل بزيارة موقعنا News.AmeerUSA.com.
#هاشتاكات:
#أخبار_أمريكا #قوانين_الشركات #الغرامات_المالية #قانون_الشفافية_المؤسسية #غسيل_الأموال #الاقتصاد_الأمريكي #التقارير_المالية #FinCEN
كلمات مفتاحية:
الغرامات المالية، قانون الشفافية المؤسسية، مكافحة غسيل الأموال، العقوبات الجنائية، الشركات الأمريكية، التعديلات القانونية 2024، الالتزام بالقوانين، تسجيل الشركات، القوانين المالية.